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201907/10

中航触动力第八届董事会第什次会决定公报

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  中航触动力股份拥有限公司第八届董事会第什次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中航触动力股份拥有限公司(下称“公司”)第八届董事会第什次会(下称“本次会”)畅通牒于?2016年?1月?4日区别以传真和邮件方法向公司所拥有董事收回。

  本次会于?2016年?1月?14日以即兴场方法在北边京市中航工业发宗机公司召开。本次会应列席董事?11人,亲己列席?9人,董事老锐先生付托董事庞为先生、董事高敢先生付托董事邱国新先生代为列席并表决。本次会算计却实行董事权利工干?11?人。公司片断监事、初级办人员列席本次会。本次会的招集儿子、召开以次适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。

  本次会由董事长庞为先生掌管,经与会董事详细审议,表决并经度过了以下议案:

  壹、审议经度过《关于为中航发宗机控股拥有限公司供经纪办效力动和展开

  决策咨询事情及签名的议案》?

  为靠边使用人工资源,投降低运营本钱,中航发宗机控股拥有限公司拟与公司签名《经纪办效力动与展开决策咨询付托协议》,付托公司为其供展开运营决策的咨询建和解方案,并代为行使其对所属单位(含本公司)科研消费经纪活触动的行业办。详细情景详见公司同日颁布匹的《中航触动力股份拥有限公司关于与中航发宗机控股拥有限公司签名及收受?2015年度付托办费暨相干买进卖的公报》(公报编号:2016-05)。

  本议案曾经孤立董事事前认却并发表发出产了孤立意见。

  本议案触及相干买进卖,相干董事庞为先生、老锐先生、李勇先生、新2官网先生、张姿女男规避免表决,其他?6名匪相干董事对本议案终止了表决。

  表决结实:同意票?6票,顶持票?0票,丢权票?0票。

  本议案尚须提提交公司股东方父亲会审议经度过。

  二、审议经度过《关于收受中航发宗机控股拥有限公司?2015年度付托办效力动

  费的议案》?

  根据公司拟与中航发宗机控股拥有限公司签名的《经纪办效力动与展开决策咨询付托协议》,公司将依照协议规则的办本钱补养偿绳墨,参照还愿工干量,向发宗机控股收受?2015年度协议试运转时间的付托办费。经测算,2015年?11月?1日到?2015年?12月?31日付托办费为?646万元,该等费将在公司股东方父亲会审议经度过《经纪办效力动与展开决策咨询付托协议》后收受。

  本议案曾经孤立董事事前认却并发表发出产了孤立意见。



文章作者:locoy
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